غسيل الأموال .. ما زالت الجهات المعنية تواصل حملاتها الأمنية ضد مشاهير تيك توك خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية تورط عدد من البلوجرز في قضايا تتعلق بغسيل الأموال، بعد اعترافهم بتحقيق أرباح بملايين الجنيهات من وراء هذه الأنشطة غير المشروعة. وقد انتهى بهم الحال إلى المحاكمات، بعد سلسلة من البث المباشر والفيديوهات على تيك توك التي قادتهم إلى السجن.
تثير هذه الأحداث تساؤلات لدى الكثيرين حول مفهوم غسيل الأموال عبر تيك توك، وكيفية تنفيذ هذه العمليات، بالإضافة إلى حجم الأرباح التي يحققها البلوجرز من مثل تلك الممارسات، وهو ما سيتم توضيحه بشكل مفصل في التقرير القادم.
معنى غسيل الأموال
غسيل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية. يتم ذلك عن طريق إدخال هذه الأموال في الأنظمة الاقتصادية والمالية بشكل يجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر شرعية، مما يعيق السلطات القضائية عن تعقبها أو محاسبة مرتكبيها.
تحدث هذه العملية على سبيل المثال عندما يتم “تنظيف” الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات عبر استثمارها في شركات أو مشاريع شرعية، لتصبح هذه
الأموال جزءًا من الدورة الاقتصادية دون إثارة الشبهات. وفي بعض الحالات، قد يتم استغلال أفراد أو مؤسسات دون علمهم، مثل بعض البلوجرز الذين يتورطون في قضايا غسيل الأموال من خلال تلقي مبالغ كبيرة مقابل نسبة ربح معينة. كما تُستخدم فيديوهاتهم على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتغطية أنشطة مشبوهة.
سوزي الأردنية
في القضية الأبرز على الساحة، تواجه التيك توكر سوزي الأردنية اتهامات بغسيل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه. وفقاً لتحريات الجهات المختصة، تم التحفظ على أموال وحسابات سوزي بعد الكشف عن تحقيقها أرباحاً كبيرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مما عزز الاتهام بضلوعها في قضايا غسيل الأموال.
البلوجر المعروف بـ”مداهم”
أصدرت الجهات المختصة قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر المعروف بـ”مداهم”، بعد الكشف عن تورطه في عمليات غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه. الأموال تم جمعها من نشاط إلكتروني غير مشروع، يتضمن نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ غير لائقة تمس الحياء العام.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف تفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً، إذ تبين أن المتهم استغل شهرة منصة الفيديو لنشر مقاطع مخالفة لقيم ومبادئ المجتمع، محققاً أرباحاً ضخمة من هذا النشاط غير القانوني.
ووفق نتائج التحريات، اعتمد المتهم أساليب متنوعة لغسل الأموال، شملت شراء عقارات، سيارات، ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات بهدف منح الصبغة القانونية للأموال الناتجة عن هذا النشاط المشبوه.
كيف يتم عمليات غسيل الأموال على تيك توك
أصبح تطبيق تيك توك وسيلة يستخدمها البعض في عمليات غسيل الأموال، حيث يتم استغلال نظام العملات الرقمية والهدايا داخل التطبيق لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. تعتمد هذه العمليات أساسًا على استغلال مشاهير تيك توك ومحتواهم عبر تحويل الأموال لهم على شكل هدايا أثناء البث المباشر، مقابل حصولهم على نسبة محددة من الأموال المحولة.
النسبة التي يحصل عليها مُقدم المحتوى أو “الهوست” يتم تحديدها بناءً على مستوى شهرته وعدد متابعيه ومشاهداته داخل التطبيق. فكلما زادت شعبيته بين الجمهور، زادت حصته من هذه العمليات، مما يجعل استهداف البلوجرز ذوي النفوذ الكبير خيارًا أكثر ربحية في تلك الأنشطة.
