سيدة غسلت 50 مليون جنيه ، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في حماية الاقتصاد القومي وتتبع ثروات العناصر الإجرامية حيث نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة موجعة لمافيا السوق السوداء أسفرت عن القبض على سيدة غسلت ملايين الجنيهات متحصلة من نشاطها غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات المصرفية الرسمية وهو ما يأتي استمراراً لجهود الدولة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الفساد المالي.
تفاصيل رصد وتتبع سيدة غسلت 50 مليون جنيه
بدأت الواقعة عندما اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بعمليات رصد دقيقة لممتلكات إحدى السيدات التي تبين أن لها معلومات جنائية سابقة حيث كشفت التحريات عن تضخم ثروتها.
بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلها المعروفة وتبين من خلال الفحص الدقيق تورطها في نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحقيق مكاسب مالية طائلة حاولت إخفاءها عن أعين الرقابة.
حيل المتهمة لإخفاء مصدر الأموال
حاولت المتهمة التلاعب بالقانون عبر إتباع أساليب معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإصباغ الصبغة الشرعية عليها لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة حيث قامت بتوجيه حصيلة نشاطها الإجرامي نحو شراء الأصول الثابتة والمنقولة.
وشملت عمليات الغسل شراء وحدات سكنية فاخرة ومحلات تجارية في مواقع متميزة بالإضافة إلى شراء عدد من السيارات وتأسيس شركات تجارية وهمية لاستخدامها كستار قانوني يبرر حيازتها لهذه الملايين.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
قدرت الجهات الأمنية والرقابية القيمة المالية الإجمالية لكافة أفعال الغسل التي قامت بها المتهمة بنحو 50 مليون جنيه مصري وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ويؤكد هذا التحرك الأمني اليقظة التامة لأجهزة الوزارة في حصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية ومنعهم من الاستفادة من متحصلات جرائمهم التي تضر بالاقتصاد الوطني.
