تفاصيل اختلاس 50 مليون جنيه، في قضية ملفقة عن تشكيل عصابي، تم اتهام 18 موظفًا في إحدى شركات الطيران بالاختلاس من خزينة الشركة، وذلك بسبب تلاعبهم في العملات الأجنبية التي تم دفعها من قبل المسافرين، وقدرت قيمة الاختلاس بحوالي مليون دولار.
ووفقًا للتحقيقات، فقد تم اكتشاف أن الموظفين المعنيين كانوا يقومون بتزوير السجلات المالية للشركة والتلاعب في العملات الأجنبية المسددة من قبل المسافرين، حيث كانوا يحيلون هذه الأموال إلى حساباتهم الشخصية بدلاً من إيداعها في خزينة الشركة.
تفاصيل اختلاس 50 مليون
تعود التفاصيل إلى اتهام مجموعة من موظفي إحدى شركات الطيران بعملية اختلاس عملات أجنبية بقيمة تقدر بمليون دولار. وفقًا للتحقيقات التي قادها الضابط مهاب السعدي من الرقابة الإدارية، فقد كانت عمليات الاختلاس تتكرر بشكل متكرر خلال فترة سابقة، حيث استمروا في تنفيذها باستخدام أساليب إجرامية لتحقيق أرباح مالية.
الكشف عن المتهمين ووظائفهم
المتهمون، الذين هم محمد .س .س، واسلام .ع .ح، ومحمد .س .م، وحسام .ش .ز، وسيد .م .ع، كانوا يشغلون مناصب مختلفة في الشركة، بما في ذلك أمناء الخزينة وموظفون آخرون. كانت عملياتهم تتضمن تحصيل عملات أجنبية من المسافرين الذين يترددون على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعديلها أو دفع غرامات الوزن الزائد أو شراء حقائب إضافية، ثم يتم الاحتفاظ بهذه العملات لأنفسهم بدلاً من إيداعها في خزينة الشركة كما هو مفترض. ولكن بدلاً من ذلك، قاموا بإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالعملة المحلية بالمخالفة للحقيقة، وتوريدها بشكل غير قانوني بالعملة المحلية إلى الخزينة وحسابات الشركة في البنك.
تسوية العمليات الغير شرعية
وفي سبيل تسوية هذه العمليات الغير شرعية وسداد القيمة المسجلة بمنظومة الشركة، اتفق المتهمون مع الشخص الخامس على توفير القيمة المحددة بالعملة المحلية، ثم يتم تسليم العملة الأجنبية للمتهم الخامس لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق التعاملات المصرفية الرسمية، وبمقابل يحصلون على نسبة من الأرباح كما تم الاتفاق عليه.