تفاصيل القبض على مدير شركة بترول أصدر المستشار عمر مكرم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع، قرارًا بإحالة المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (التي تعرف حاليًا بموج) إلى الجنايات. وذلك اتهاماً له بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ يتجاوز 102 مليون جنيه، حيث فشل في إثبات مصادر دخلها.
تفاصيل القبض على مدير شركة بترول
وتضمن تقرير الكسب غير المشروع كشفًا عن الثروة المالية والعقارية للمتهم وزوجته ونجليه. ومن بين الملاحظات الهامة في التقرير:
1. المتهم هو شريك في شركة لإدارة القرى السياحية.
2. يمتلك حصة عقارية تبلغ 17.5 سهمًا من 24 قيراطًا مشتركًا في كامل أرض ومباني عقار بمساحة 363.61 متر مربع في منطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية.
3. زوجته قامت بشراء شقة في مشروع سيتي بيتش بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2013.
4. نجله يمتلك سيارتين، إحداهما من نوع لاندروفر موديل 2015 والأخرى من نوع نيسان صني موديل 2013.
يتعين على المتهم الاستعداد لمواجهة هذه الاتهامات في المحكمة، حيث سيتم تقديم الأدلة والشهادات المطلوبة للنظر في القضية. يجب أن يتمتع بحق الدفاع وفرصة تقديم تفسير لمصادر ثروته وتصريحاته المالية.
تم استنتاج أن زوجة المتهم استفادت من هذا الكسب غير المشروع من خلال شراء شقة في مشروع سيتي بيتش بمحافظة الإسكندرية. قام المتهم بسداد ثمن هذه الشقة، ثم قامت زوجته ببيعها بمبلغ قدره 3 مليون جنيه، وهذا المبلغ يُعتبر قيمة الاستفادة التي تمثلها.
ووفقًا للتحقيقات، لا يمكن تفسير مصادر الدخل المالي للمتهم بشكل مشروع ومنطقي. إذ أن ما في ذمته من ممتلكات ومصروفات غير معلومة المصدر يزيد على مصادر دخله المشروعة. وتم تحديد هذا الزيادة في المصروفات بقيمة 43,063,896 جنيه، بجانب المبلغ الربعي الذي تم الحصول عليه. وهذا يجعل إجمالي المبلغ غير المشروع المحصل عليه يبلغ 60 مليون جنيه.